Hacia la construcción de un mecanismo de rendición de cuentas en el combate al lavado de dinero en México

Abstract

Esta tesina tiene como propósito analizar la construcción y diseño del mecanismo actual de rendición de cuentas en el ámbito de procuración de justicia, específicamente en el área del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocida como lavado de dinero. Dicho mecanismo está contenido en el eje rector cuatro de la Estrategia Nacional para la prevención y el Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo publicada en agosto de 2010. El tema de prevención y combate al lavado de dinero es un área concurrente para muchas entidades de la APF, pero la agencia considerada como cabeza de sector en el ámbito de procuración de justicia es la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que este análisis está más orientado al espacio de la procuración de justicia referente a la investigación del delito, que al de la seguridad pública que se ocupa de la persecución del mismo. Así, la pregunta de investigación general que conducirá este trabajo es la siguiente: ¿Por qué el actual mecanismo de rendición de cuentas sugerido en la Estrategia 2010 permite inferir que no habrá efectividad en el ejercicio de rendir cuentas para el combate al lavado de dinero en México?