Responsabilidad penal de las personas jurídicas: los problemas de la defensa penal empresarial

Abstract

A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y su reforma del 2016, las personas jurídicas son sujetos de imputación de responsabilidad penal: primero, en un modelo vicarial o de transferencia y, después, en un modelo autónomo. Por lo tanto, esta tesina plantea un análisis de ambos modelos de imputación dentro de la legislación nacional, así como una comparación con Estados Unidos de América y Chile. Esto con el fin de determinar la idoneidad del modelo autónomo para el caso mexicano. Con el fin de determinar los posibles problemas en la defensa penal de personas jurídicas, esta tesina realiza un análisis del artículo 421 del CNPP y su impacto dentro de los derechos procesales de las personas jurídicas. De la misma manera, este trabajo de investigación explora los parámetros para el ofrecimiento y valoración de un Criminal Compliance Program (CCP), como una forma de acreditar el debido control organizacional dentro de un proceso penal.